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广东死益科技股份有限公司董事会

薪酬取审核委员会议事规则

(2018年订正)


第一章 总则

      第一条 为进一步建立健全公司董事(不包括自力董事及其他不在公司支付薪酬的董事)及高级管理人员的审核和薪酬管理制度,完美公司管理构造,凭据《中华人民共和国公司法》、《上市公司管理原则》、本公司《章程》及其他有关规定,公司特设董事会薪酬取审核委员会,并制定本议事规则。

      第二条 薪酬取审核委员会是董事会按公司章程设立的专门委员会,重要卖力制订公司董事及高级管理人员的审核尺度并停止审核;卖力制订、检察公司董事、高级管理人员的薪酬政策取计划,对董事会卖力。


第二章 职员构成

      第三条 薪酬取审核委员会成员由三至五名董事构成,个中自力董事占多数;委员由董事长、自力董事、三分之一以上董事提名,由董事会推举并由全部董事的过半数经由过程发生;改组委员的提案得到经由过程的,新选委员于董事会会议完毕后立刻就职。

      第四条 薪酬取审核委员会设立主任委员(召集人)一名,由自力董事担负,卖力主持委员会事情;主任委员由董事会间接正在委员内推举发生。

      第五条 主任委员(召集人)原则上不得兼任董事会别的专门委员会主任;委员会其他成员正在有充足才能履行职责的状况下,能够兼任董事会别的专门委员会的职务。

      第六条 委员应遵照《公司法》 和本公司《章程》 的有关规定。

      第七条 薪酬取审核委员会任期取董事会任期同等,委员任期届满,连选能够蝉联。时期如有委员不再担负公司董事职务,主动落空委员资历,并由委员会凭据上述内容补足委员人数。

      第八条 薪酬取审核委员会下设工作组,专门卖力供应公司有关运营方面的材料及被考评职员的有关材料,卖力准备薪酬取审核委员会会议并实行薪酬取审核委员会的有关决定。


第三章 职责权限

      第九条 薪酬取审核委员会的主要职责权限:

      (一)凭据董事及高级管理人员管理岗亭的重要局限、职责、重要性和其他相干企业相干岗亭的薪酬程度制订薪酬企图或计划;

      (二)薪酬企图或计划重要包孕但不限于绩效评价尺度、顺序及重要评价系统,嘉奖和责罚的重要计划和轨制等;

      (三)检察公司董事及高级管理人员的履行职责状况并对其停止年度绩效考评;

      (四)卖力对公司薪酬轨制执行情况停止监视;

      第十条 薪酬取审核委员会提出的高级管理人员的薪酬企图,须报经董事会赞成;公司董事的薪酬企图,须报经董事会赞成并提交股东大会审议经由过程前方可实行。董事会有权反对损伤股东好处的薪酬企图或计划。

      第十一条 薪酬取审核委员会对董事会卖力,委员会的提案提交董事会审议决意。


第四章 决策程序

      第十二条 薪酬取审核委员会下设的工作组应和谐相干部门背薪酬取审核委员会供应以下书面质料,以供决议计划:

      (一)供应公司重要财务指标和运营目的完成状况;

      (二)公司高级管理人员分担工作范围及主要职责状况;

      (三)供应董事及高级管理人员岗亭事情功绩考评体系中触及目标的完成状况;

      (四)供应董事及高级管理人员的业务立异才能和创利才能的运营绩效状况;

      (五)供应按公司业绩订定公司薪酬分派计划和分派体式格局的有关测算根据。

      第十三条 薪酬取审核委员会对董事和高级管理人员考评顺序;

      (一)公司董事和高级管理人员背董事会薪酬取审核委员会做述职和自我评价;

      (二)薪酬取审核委员会按绩效评价尺度和顺序,对董事及高级管理人员停止绩效评价;

      (三)凭据岗亭绩效评价效果及薪酬剖析政策提出董事及高级管理人员的待遇数额和嘉奖体式格局,考核经由过程后,报公司董事会。


第五章 议事规则

      第十四条 薪酬取审核委员会召开会议,于会议召开前七天前关照全部委员,会议由主任委员主持,主任委员不克不及列席时可拜托其他一名委员主持。经折半以上委员发起,能够召开委员会会议。

      第十五条 薪酬取审核委员会会议应由三分之二以上的委员列席方可举办;每名委员有一票表决权;会议做出的决定,必需经全部委员的折半经由过程。

      第十六条 薪酬取审核委员会会议表决体式格局为举手表决或投票表决;暂时会议可接纳通信表决的体式格局。

      第十七条 薪酬取审核委员会会议能够要求有关部门负责人列席,需要时能够约请公司董事、监事及经理人员列席会议。

      第十八条 如有必要,薪酬取审核委员会能够约请中介机构为其决议计划供应专业看法,用度由公司领取。

      第十九条 薪酬取审核委员会会议议论有关委员会成员的议题时,当事人应躲避。

      第二十条 薪酬取审核委员会会议的召开顺序、表决体式格局和会议经由过程的薪酬政策取分派计划必需遵照有关法律、法例、本公司《章程》根基划定规矩的划定。

      第二十一条 薪酬取审核委员会会议该当有纪录,出席会议的委员该当正在会议记录上署名,会议记录由公司董事会秘书生存。

      第二十二条 薪酬取审核委员会会议经由过程的议案及表决效果,应以书面形式报公司董事会。

      第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密任务,不得私自表露有关信息。


第六章 附则

      第二十四条 本议事规则自董事会审议经由过程之日起实行。

      第二十五条 本议事规则已尽事件,按国度有关法律、法例和《公司章程》的划定实行;本划定规矩如取国度往后公布的法律、法例或经正当顺序修正后的《公司章程》相抵触时,按国度有关法律、法例和本公司《章程》 的划定实行。

      第二十六条 本划定规矩注释权归属公司董事会。



广东死益科技股份有限公司

董事会

2018年7月18日