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投资者干系

K7

广东死益科技股份有限公司

投资者干系管理制度


第一章  总则

      第一条 为了增强广东死益科技股份有限公司(以下简称“公司”)取投资者及潜伏投资者(以下统称“投资者”)之间的信息相同,增进公司取投资者之间竖立临时、稳固的良性干系,提拔公司的诚信形象,凭据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市划定规矩》、《广东死益科技股份有限公司章程》及其他相干法律、法例和划定,联合本公司实际情况,制订本轨制。

第二章  投资者干系管理的原则取目标

      第二条 投资者干系管理是指公司经由过程充裕的信息表露,应用金融和市场营销的道理增强取投资者之间的相同,增进投资者对公司的相识和认同,实现股东好处最大化的计谋管理行动。

      第三条 投资者干系管理的基本原则:

      1、 充裕包管投资者知情权及其合法权益的原则。

      2、 遵照国家法律、法例及上海证券交易所有关规定的原则。

      3、 平正、公平、公然和同等看待一切投资者的原则。

      4、 信息表露范例松散。

      第四条 投资者干系管理的目标:

      1、 经由过程充裕的信息表露增强取投资者的相同,增进投资者对公司的相识和认同,正在投资者建立公司优越的诚信形象。

      2、 构成重生投资者,对投资者卖力的企业文化。

      3、 实现公司代价最大化和股东好处最大化。

第三章  投资者干系管理局限取体式格局

      第五条  公司取投资者相同的内容包孕:

      1、 公司的发展战略。重要包孕:公司家当发展方向,公司的合作计谋。

      2、 公司的运营、管理、财政及运营历程中的其他信息,正在相符国度有关法律、法例和不影响公司生产经营和不泄漏贸易秘要的条件下取投资者相同。包孕:公司的生产经营,新产品或新技术的研讨开辟,严重投资及其转变,严重重组,对外协作,财务状况,运营功绩,股利分派,管理层更改,管理模式及其转变,召开股东大会等公司运营历程中的种种信息。

      3、 企业文化。

      4、 投资者体贴的取公司相干的其他信息。

      第六条  公司取投资者相同的体式格局包孕但不限于:

      1、 通告,包孕活期讲演和暂时讲演。

      2、 股东大会。

      3、 公司网站。

      4、 媒体采访和报导。

      5、 一对一相同。

      6、 邮寄材料。

      7、 电话征询。

      8、 告白、宣传单或其他宣扬质料。

      9、 现场观光。

      第七条 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》为公司信息表露指定的报纸,上海证券交易所网站为公司指定的信息表露网站。凭据法律、法例和上海证券交易所划定公司表露的信息必需第一时间正在上述报纸和网站宣布。公司信息表露借经由过程公司网站(http://www.syst.com.cn)

      第八条 公司应尽量经由过程多种体式格局取投资者实时、深切和普遍天相同,并应稀奇注重运用互联网进步相同的效力,低落相同的本钱。

第四章 投资者干系管理组织机构及本能机能

      第九条 投资者干系管理事件的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者干系管理事件负责人。公司董事会办公室为公司的投资者干系管理职能部门,卖力公司投资者干系管理事件。

      第十条 董事会办公室推行的投资者干系管理职责有:

      1、 收集公司消费、运营、财政等相干的信息,凭据法律、法例、上市划定规矩的要求和公司信息表露、投资者干系管理的相关规定,实时停止表露。

      2、 做好召开年度股东大会、暂时股东大会、董事会、监事会会议的准备事情和相干会议资料的的准备工作。

      3、 主持年报、半年报、季报的体例、设想、印制、寄送事情。

      4、 经由过程电话、电子邮件、传真、欢迎来访等体式格局回覆投资者的征询。

      5、 正在公司网站中设立投资者干系管理专栏,实时表露取更新公司信息,连结咨询电话、传真的疏通,轻易投资者查寻和征询。

      6、 取机构投资者、证券剖析师及中小投资者连结常常联络,进步投资者对公司的存眷度。

      7、 竖立并保护证监会及其派出机构、行业协会、交易所等相干羁系部门的优越干系,实时相识和把握证券业法律法规、部门规章轨制;连结与其他上市公司投资者干系管理部门、相干中介机构等的优越交换取合作关系。

      8、 订定、修正有关信息表露和投资者干系管理的划定,报公司董事会核准实行。

      9、 有利于改进投资者干系管理的其他事情。

      第十一条 正在不影响生产经营的条件下,公司的其他职能部门、公司控股(包孕实质性控股)的子公司及公司员工有义务辅佐董事会办公室停止相干事情。

      第十二条 公司应以恰当情势构造董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股(包孕实质性控股)的子公司卖力人和处置投资者干系管理工作的职员进修有关法律、法例、部门规章和上海证券交易所业务划定规矩和停止投资者干系管理的有关培训。

      第十三条 董事会办公室是公司面临投资者、媒体和羁系机构的独一窗口,投资者干系管理从业人员代表着公司正在投资者中的形象,处置投资者干系管理的员工必需具有以下本质:

      1、对公司有对照周全的相识,包孕生产流程、原材料采购供给、市场营销和财政及公司发展战略等;

      2、有优越的知识结构,熟习公司管理和证券、财政及法律、法例和规章;

      3、熟习证券市场,相识证券市场的运作机制;

      4、具有优越的相同技能;

      5、具有优越的操行和职业道德,诚实信用,有较强的和谐才能、应变才能和心思承受能力;

      6、有较强的写作能力,可以或许撰写活期讲演、暂时通告和种种信息表露稿件。

第五章附则

      第十四条 本轨制已做划定的,实用有关法律、法例和《公司章程》的划定。

      第十五条 本轨制自公司董事会核准之日起实行,由公司董事会卖力注释并修正。





广东死益科技股份有限公司

二00五年 二 月二十四日